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關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2020年03月12日 閱讀次數:

證券代碼:600376         股票簡稱:首開股份          編號:臨2020-013

 

北京首都開發股份有限公司

關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

l  股東大會召開日期:2020年3月18日

l  為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排,公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。擬參加現場會議的股東及股東代表請事先做好出席登記并采取有效的防護措施,配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

l  本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統  

 

本公司于2020年2月29日和2020年3月7日在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站分別刊登了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》和《關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告》,由于本次股東大會將通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向社會公眾股股東提供網絡投票,根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求,現發布公司2020年第一次臨時股東大會的提示性公告。

一、           召開會議的基本情況

1、  股東大會類型和屆次

2020年第一次臨時股東大會

2、  股東大會召集人:董事會

3、  投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

4、  現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2020318   14 00

召開地點:北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座首開股份十三層會議室

5、  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2020年3月18日

                  至2020年3月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

6、  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

7、  涉及公開征集股東投票權

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于公司為北京首開寸草養老服務有限公司申請貸款提供擔保的議案

2

關于公司為北京首開盈信投資管理有限公司申請信托貸款提供擔保的議案

3

關于公司為福州中泓盛實業有限公司申請貸款提供擔保的議案

4

關于公司為蘇州隆泰置業有限公司申請貸款提供擔保的議案

5

關于公司為福州融城房地產開發有限公司申請信托貸款提供擔保的議案

6

關于公司全資子公司北京首開商業地產有限公司與控股股東簽署房屋租賃合同的議案

7

關于公司為北京東銀燕華置業有限公司申請貸款提供擔保的議案

累積投票議案

8.00

關于選舉董事的議案

應選               董事(1)人

8.01

王立川

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1項議案已經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十四次會議決議公告》(公司臨2019-118號)、《對外擔保公告》(公司臨2019-119號),于20191227日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

上述第2-4項議案已經公司第九屆董事會第十五次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十五次會議決議公告》(公司臨2020-003號)、《對外擔保公告》(公司臨2020-004號),于2020121日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

上述第5-6項議案已經公司第九屆董事會第十六次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十六次會議決議公告》(公司臨2020-005號)、《對外擔保公告》(公司臨2020-006號)、《關于全資子公司北京首開商業地產有限公司與控股股東簽署房屋租賃合同的關聯交易公告》(公司臨2020-007號),于2020229日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

上述第7項議案已經公司第九屆董事會第十七次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十七次會議決議公告》(公司臨2020-009號)、《對外擔保公告》(公司臨2020-010號),于202037日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

上述第8項議案已經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過,詳見公司《第九屆董事會第十四次會議決議公告》(公司臨2019-118號),20191227日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

2、特別決議議案:無

3、對中小投資者單獨計票的議案:1-8

4、涉及關聯股東回避表決的議案:6

       應回避表決的關聯股東名稱:北京首都開發控股(集團)有限公司及其一致行動人

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、           股東大會投票注意事項

1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

2、股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

3、股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

4、同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

5、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

6、采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

 

四、           會議出席對象

1、 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600376

首開股份

2020/3/11

2、  公司董事、監事和高級管理人員。

3、  公司聘請的律師。

4、  其他人員

 

五、           會議登記方法

1、登記時間:2020317900113013001530

2、登記辦法:

1)自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等辦理登記手續;委托他人出席的,代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續;

2)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件;授權他人出席的,被授權人憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、授權委托書和本人身份證原件等辦理登記手續;

3)融資融券投資者出席會議的,應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書;投資者為個人的,還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件,投資者為機構的,還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書;

4)異地股東可憑以上有關證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式登記(須在20203171600時前送達、傳真或發送郵件至公司),不接受電話登記。

3、登記地點及聯系方式:北京市西城區復興門內大街156D9層董事會辦公室。

聯系電話:(0106642807566428032

傳真:(01066428061

電子郵件:[email protected]

郵政編碼:100031

聯系人:侯女士、任女士

4、注意事項:因會場防疫工作需要,為順利出入會場,請現場參會的股東及股東代表于會議開始前一個小時內到達會議地點,做好出席登記并采取有效的防護措施進入會場。

 

六、           其他事項

1、與會股東食宿費用及交通費用自理。

2、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

 

特此公告。

                 

                   北京首都開發股份有限公司董事會

 2020311

 

 

 

 

 

 


 

附件1:授權委托書

授權委托書

北京首都開發股份有限公司

茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年3月18日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶號:  

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司為北京首開寸草養老服務有限公司申請貸款提供擔保的議案




2

關于公司為北京首開盈信投資管理有限公司申請信托貸款提供擔保的議案




3

關于公司為福州中泓盛實業有限公司申請貸款提供擔保的議案




4

關于公司為蘇州隆泰置業有限公司申請貸款提供擔保的議案




5

關于公司為福州融城房地產開發有限公司申請信托貸款提供擔保的議案




6

關于公司全資子公司北京首開商業地產有限公司與控股股東簽署房屋租賃合同的議案




7

關于公司為北京東銀燕華置業有限公司申請貸款提供擔保的議案




 

序號

累積投票議案名稱

投票數

8.00

關于選舉董事的議案


8.01

王立川


 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:   年    月    日

 

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例:

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

累積投票議案

4.00

關于選舉董事的議案

投票數

4.01

例:陳××


4.02

例:趙××


4.03

例:蔣××


……

……


4.06

例:宋××


5.00

關于選舉獨立董事的議案

投票數

5.01

例:張××


5.02

例:王××


5.03

例:楊××


6.00

關于選舉監事的議案

投票數

6.01

例:李××


6.02

例:陳××


6.03

例:黃××


某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
  如表所示:

序號

議案名稱

投票票數

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

關于選舉董事的議案

-

-

-

-

4.01

例:陳××

500

100

100


4.02

例:趙××

0

100

       50


4.03

例:蔣××

0

100

200


……

……


4.06

例:宋××

0

100

50


 

 

 


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